公告日期：2025-04-08

证券代码：831686 证券简称：正大环保 主办券商：中航证券
威海市正大环保设备股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 29 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831686 正大环保 2025 年 4 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山东严翔律师事务所律师。
（七）会议地点

威海市正大环保设备股份有限公司大会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2024 年度董事会工作报告》

董事会办公室拟定了《2024 年度董事会工作报告》。工作报告详细介绍了董事会日常工作情况、公司经营情况、外部环境、风险因素等内容。
（二）审议《公司 2024 年度监事会工作报告》

监事会严格按照《公司法》、《全国中小企业股份交易系统规范运作指引》以及公司《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，依法独立行使职权，认真履行监督职责。监事会对公司主要经营活动、财务状况、重大决策项目情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况等事项进行了有效监督。
（三）审议《山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年年度审计报告》

公司 2024 年度财务审计工作已经结束。关于山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了报告编号为和信审字(2025)第 000468 号《威海市正大环保设备股份有限公司审计报告》。报告认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会
计准 则的规定编制，公允反映了公司截止至 2024 年 12 月 31 日的财务状况
以及 2024 年度的经营成果和现金流量。
（四）审议《公司 2024 年年度报告及其摘要》

具 体 详 见 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平
台 （http://neeq.com.cn/）上披露的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）、《2024 年年度报告》（公告编号： 2024-009）。
（五）审议《公司 2024 年年度财务决算报告》

根据公司 2024 年的经营情况，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定的前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则编制 2024 年年度决算报告。
（六）审议《关于公司 2025 年财务预算方案》

根据公司 2024 年的经营情况，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定的前提下、按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则编制了 2025 年年度预算报告。
（七）审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易》

具 体 详 见 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平
台 （ http://neeq.com.cn/）上披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-011）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为苏桂树、王培华、中国有色金属建设股份有限公司、中国瑞林工程技术股份有限公司。
（八）审议《关于向农业银行申请贷款议案》

因公司经营需要，公司向中国农业银行文登支行分行申请的 600 万元贷款。贷款利率为 3.1%（具体以合同为准），贷款时间为一年期；……
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