公告日期：2024-11-12

公告编号：2024-057

证券代码：831686 证券简称：正大环保 主办券商：中航证券
威海市正大环保设备股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长苏桂树
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数20,135,056.00 股，占公司有表决权股份总数的 73.33%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事韩金鸽、张涛因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2024-057

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向恒丰银行申请续贷的议案》
1.议案内容：

因公司经营需要，公司向恒丰银行股份有限公司威海分行申请的 600 万元贷款已到期。现申请续贷，贷款利率为 4.35%（具体以合同为准），贷款时间为一年期；由山东文通融资担保有限公司为公司提供担保，担保费用利率为 1%，由控股股东苏桂树 300 万股权质押给山东文通融资担保有限公司，威海市正大环保设备股份有限公司、贵州省六盘水双元铝业有限责任公司与山东文通融资性担保有限公司签订的账户资金监管协议，控股股东苏桂树、王培华提供反担保。2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,261,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东苏桂树、王培华回避表决。
（二）审议通过《关于向烟台银行申请续贷的议案》
1.议案内容：

公司从烟台银行股份有限公司威海分行申请的 800 万元贷款即将到期，现准备申请续贷，贷款期限为 1 年，贷款利率为 4.35%（具体以合同为准）。由山东文通融资担保有限公司、控股股东苏桂树、王培华做为保证人，提供连带责任保证担保，由山东文通融资担保有限公司提供质押担保，保费用利率为 1%。2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,261,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东苏桂树、王培华回避表决。

公告编号：2024-057

（三）审议通过《关于原董事辞职申请议案》
1.议案内容：

原公司董事张涛系公司股东中国有色金属建设股份有限公司推荐董事，因股东中国有色金属建设股份有限公司公司内部人事调整，现张涛董事向董事会提出辞职申请，不再担任公司任何职务。原公司董事于英鹏因个人原因也向董事会提交辞职申请，不再担任公司董事。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,135,056.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
（四）审议通过《变更董事会董事议案》
1.议案内容：

原董事张涛、于英鹏提出辞职已无法继续担任董事会董事，现增补张传良、于润波为公司第四届董事会董事，任期至第四届董事会届满。该议案通过后将提请股东会审议，经股东会批准后生效。
2.……
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