公告日期：2024-08-26

公告编号：2024-046

证券代码：831686 证券简称：正大环保 主办券商：中航证券
威海市正大环保设备股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-046

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831686 正大环保 2024 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于向邮政银行申请贷款的议案》

因业务发展需要，公司准备向中国邮政储蓄银行威海市青岛路支行申请 900万元贷款用于公司经营，贷款期限为 1 年，贷款利率为 3.45%，此次贷款由公司实际控制人苏桂树、王培华提供担保，并以公司位于文登西坑村 191-1 号至191-4 号房屋建筑物以及西坑村 000063 号土地作为抵押物取得该项借款 ，房
产证号为文房权证环山办字第 2014006905 号 至 2014006908 号，国有土地证
编号为文国用（2014）第 000063 号。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为苏桂树、王培华。（二）审议《公司向日照银行续贷 600 万元》

公司从日照银行股份有限公司威海分行借的 600 万元贷款已到期，现准备申请续贷，贷款期限为 1 年，贷款利率为 5.15%。由山东文通融资担保有限公司、控股股东苏桂树、王培华做为保证人，提供连带责任保证担保，由山东文通融资担保有限公司提供质押担保，担保费为 6 万元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为苏桂树、王培华。（三）审议《公司向农商行续贷 800 万元》

公司 2023 年向文登农商行申请的 990 万贷款已到期，公司今年准备向银行
申请续贷 800 万元申请续贷暨关联担保，贷款期限为 1 年，贷款利率为 7%。由
控股股东苏桂树、王培华提供反担保，威海市正大环保设备股份有限公司设备做抵押给山东文通融资担保有限公司，由山东文通融资担保有限公司为公司提供担保从文登农商行贷款 800 万元作为公司运营资金，担保费为 8 万元。

公告编号：2024-046

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为苏桂树、王培华。（四）审议《公司向威海市文登区昆嵛红色基因传承基金会续借款 400 万元》
公司向威海市文登区昆嵛红色基因传承基金会借款 400 万元现已到期，现申请续借，由控股股东苏桂树、王培华做为保证人，提供连带责任保证担保，主
要用于扩大再生产，补充流动资金。借款利率 6%，借款期限自 2024 年 9 月 1
日至 2025 年 8 月 31 日，按季度支付利息。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为苏桂树、王培华。（五）审议《公司 2024 ……
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