公告日期：2024-06-13

公告编号：2024-025

证券代码：831686 证券简称：正大环保 主办券商：中航证券
威海市正大环保设备股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：监事会主席孙金锂

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 31 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席孙金锂
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《威海市正大环保设备股份有限公司公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向邮政银行申请贷款的议案》
1.议案内容：

因业务发展需要，公司准备向中国邮政储蓄银行威海市青岛路支行申请1500 万元贷款用于公司经营，贷款利率为 3.45%，其中 800 万元用西坑土地及房
产作为抵押置换原招商银行 800 万元贷款（原贷款利率为 4.6%），另外 700 万元

公告编号：2024-025

为新增信用贷款。有关融资业务的详细事项以具体合同为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《拟聘任 2024 年年度审计机构》
1.议案内容：

拟定 2024 年聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度
的财务报告审计机构，并提请股东大会授权公司董事长办理后续事宜。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于关联方借款合同审议议案》
1.议案内容：

截止 2023 年 12 月 31 日，威海市正大环保设备股份有限公司向关联方借款
用于公司日常经营金额为苏桂树 7,741,510.9 元人民币、王培华 21,583,630.00元人民币、威海正大水务设备科技有限公司 1,875,545.36 元人民币，合计31,200,686.26 元人民币，之前关联方属于无偿借给公司使用，但金额较大，牵
扯关联方资金太多，现准备与关联方签署借款合同，自 2024 年 1 月 1 日起，按
照年利率 2.5%（2024 一年期 LPR 为 3.45%）计算利息，具体条款详见合同。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《威海市正大环保设备股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

公告编号：2024-025

威海市正大环保设备股份有限公司
监事会
2024 年 6 月 13 日

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