公告日期：2025-09-11

公告编号：2025-017

证券代码：831682 证券简称：金田科技 主办券商：东兴证券
内蒙古金田科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

内蒙古自治区呼和浩特市金桥电子商务产业园 411 公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杭勇
6.召开情况合法合规性说明：

公司关于召开本次股东会的通知已于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告。其中，通知发布的日期距本次股东会的召开日期已达到 15 天。本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《内蒙古金田科技股份有限公司章程》的规定。所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数

公告编号：2025-017

23,805,109 股，占公司有表决权股份总数的 99.90%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理段贵龙、财务总监刘慧瀛列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<内蒙古金田科技股份有限公司 2025 年半年度权益分派预
案>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年 8 月 26 日披露的 2025 年半年度报告，公司不存在纳入合
并报表范围的子公司，截至 2025 年 6 月 30 日，挂牌公司未分配利润为
4,469,444.58 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 23,828,009 股，以应分配股数 23,828,009 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1.87 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 4,455,837.68 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税根据财税相关规定执行。

具体内容详见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的《内蒙古金田科技股份有限公司2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,805,109 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

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数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件

《内蒙古金田科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

内蒙古金田科技股份有限公司
董事会
……
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