公告日期：2025-12-12

公告编号：2025-042

证券代码：831678 证券简称：利德浆料 主办券商：申万宏源承销保荐
湖南利德电子浆料股份有限公司监事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

2025 年 12 月 12 日，公司第三届监事会第四次会议审议了《关于修改〈监
事会议事规则〉的议案》，赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决通过。本议案
尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

湖南利德电子浆料股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为了保护公司和股东的权益，规范本公司监事会的议事方式
和决策程序，规范监事的行为，明晰监事会的职责权限，促使监事和监事会有效地履行其职责，建立规范化的监事会组织架构及运作程序，保障公司经营决策高效、有序地进行，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及公司章程的有关规定，制订本规则。

第二章 监事

公告编号：2025-042

第二条 公司章程中关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。
第三条 董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。

第四条 监事应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实
义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。

第五条 监事的任期每届为 3 年。监事任期届满，连选可以连任。
第六条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事
会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。

第七条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整，并对定期
报告签署书面确认意见。

第八条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或
者建议。

第九条 监事有权了解公司经营情况。公司应当采取包括下列行为在
内的措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠：

（一）及时向监事提供公司定期报告以供审核，并提供审核所须的资料、信息；

（二）配合监事检查公司财务，提供相关报表、凭证等资料、信息；

（三）配合监事对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行的监督，提供行相相关的资料、信息；

（四）配合监事因发现公司经营情况异常而进行的调查时，提供调查所需资料、信息；配合监事在必要时所聘请的会计师事务所、律师事务所等专业机构的工作。

第十条 监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失
的，应当承担赔偿责任。

第十一条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或公司
章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第三章 监事会

公告编号：2025-042

第十二条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设监事会主
席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

第十三条 监事会应当包括股东代表和公司职工代表，其中职工代表的 1
人。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

第十四条 监事会行使下列职权：

（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务；

（三）对董事、高级管理人员执行公司职务……
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