公告日期：2023-11-20

证券代码：831673 证券简称：交联辐照 主办券商：财通证券
浙江交联辐照材料股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 16 日以口头方
式发出。
5.会议主持人：方进贤
6.会议列席人员：股东监事连建中、吴小忠，职工代表监事陈洁，董事会秘书尹建荣。
7.召开情况合法合规性说明：

为有利于公司各项工作的顺利进行，全体董事同意召开第四届董事会第一次会议并同意豁免公司《章程》中关于召开本次董事会
的通知期限规定。

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

经公司第四届董事会全体董事协商一致，拟选举方进贤先生为公司第四届董事会董事长、法人代表，任职期限自本次董事会审议通过之日起计算，至本届董事会届满之日止。方进贤先生持有本公司股份7,006,489 股，占公司股本的 23.3083%，不是失信联合惩戒对象。
其简历情况如下：

方进贤先生，中国国籍,无境外永久居留权,1950 年 10 月出生,
本科学历。1977 年 2 月至 1985 年 4 月就职于国营 8300 厂技术科任
技术员、助理工程师；1985 年至 1994 年就职于兰溪电缆厂历任助理工程师、工程师、电缆车间主任、厂长助理等职；1994 年至 2000 年就职于浙江交联电缆有限公司任副董事长、副总经理、总经理；2000
年 3 月至 2007 年 5 月就职于浙江交联电缆有限公司任董事长、总经
理；2007 年 6 月至 2014 年 8 月就职于浙江交联辐照材料有限公司任
董事长；2014 年 9 月至今就职于浙江交联辐照材料股份有限公司任
董事长。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》
1.议案内容：

经公司第四届董事会全体董事协商一致，拟选举柳遵连先生为公司第四届董事会副董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起计算，至本届董事会届满之日止。柳遵连先生持有本公司股本1,212,845股，占公司总股本的 4.0347%，不是失信联合惩戒对象。

其简历情况如下：

柳遵连先生，中国国籍,无境外永久居留权,1952 年 5 月出生，
大专学历。1986 年 12 月至 1991 年 7 月就职于兰溪电缆厂任厂办副
主任、主任；1991 年 8 月至 2001 年 4 月就职于浙江交联电缆有限公
司任副董事长；2001 年 5 月至 2007 年 5 月就职于浙江交联电缆有限
公司任副董事长；2007 年 6 月至 2014 年 8 月就职于浙江交联辐照材
料有限公司任副董事长；2014 年 9 月至今就职于浙江交联辐照材料股份有限公司任副董事长。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》
1.议案内容：

经公司第四届董事会全体董事协商一致，拟选举郭小康先生为公司第四届董事会副董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起计算，至本届董事会届满之日止。郭小康先生持有本公司股本 814,848股，占公司总股本的 2.7107%，不是失信联合惩戒对象。

其简历情况如下：

郭小康先生，中国国籍,无境外永久居留权,1957 年 3 月出生，
大专学历。1991 年至 2010 年就职于浙江交联电缆有限公司历任办公室副主任、办公室主任、总经理助理、副总经理；2011 年至 2014 年8 月就职于浙江交联辐材料有限公司任副董事长、总经理；2014 年 9月至 2020 年 10 月就职于浙江交联辐照材料股份有限副董事长……
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