公告日期：2023-10-27

公告编号：2023-021

证券代码：831673 证券简称：交联辐照 主办券商：财通证券
浙江交联辐照材料股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 上午 09:00 时

2.会议召开地点：公司小型会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 12 日以书面结
合电话方式发出。
5.会议主持人：方进贤
6.会议列席人员：监事会主席连建中、监事吴小忠、职工代表监事陈洁、董事会秘书尹建荣。
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江交联辐照材料股

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份有限公司章程》等有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于进行公司董事会换届和第四届董事会董事选举办法的》议案
1.议案内容：

根据本届董事会成员在任情况、知识结构，考虑企业生存和持续发展的现实要求，遵照《公司法》和本公司《章程》，提出《第四届董事会董事候选人推荐及选举办法》。

本次选举采用等额选举办法，拟选董事 5 名。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司第四届董事会候选人建议名单》的议案1.议案内容：

根据本公司《章程》和人员结构的实际情况，公司第四届董事会拟选举董事 5 名。

公司第四届董事会候选人建议名单：方进贤、柳遵连、郭小康、

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陈渭清、徐红卫。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《公司董事会提议召开公司 2023 年度第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

董事会提议于 2023 年 11 月 16 日以现场投票与网络投票相结合
的方式召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会换届选举相关议案并进行董事会、监事会的换届选举。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)经与会董事签字确认，并加盖董事会印章的《浙江交联辐照材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

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浙江交联辐照材料股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 27 日

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