公告日期：2022-12-01

公告编号：2022-017

证券代码：831673 证券简称：交联辐照 主办券商：财通证券
浙江交联辐照材料股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 20 日

5.会议主持人：董事长方进贤
6.会议列席人员：公司监事会主席连建中、监事吴小忠、职工监事陈洁、董事长秘书尹建荣。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》相关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2022-017

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于转让公司在浙江久盛交联电缆有限公司所持股权（出售可供出售金融资产)的议案》
1.议案内容：

2007 年 5 月，浙江交联辐照材料股份有限公司(下简称：公司)
与湖州久盛电气股份有限公司(下简称：久盛电气)合资设立的浙江久盛交联电缆有限公司(下简称：久盛交联)，注册资本为 5,000 万元，公司占总股本的 30%，即 1,500 万元，久盛电气占总股本的 70%，即3,500 万元。

自两家公司合资合作以来，我公司虽然持有久盛交联30%的股权，但实质上难以对久盛交联的经营决策构成重大影响。2015 年 1 月 30日起，根据《企业会计准则》，以当年久盛交联净资产计算，将公司投资额的净值 9,310,007.92 元变更为可供出售金融资产，并按成本法核算。

为有效降低可供出售金融资产(在久盛交联的投资)风险，保护公司和广大投资者利益，拟将可供出售金融资产 9,310,007.92 元(退出在久盛交联的全部投资)按 1:1.93340329618，即 18,000,000.00 元，转让给久盛电气公司。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次会议表决的议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2022-017

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）经与会董事签字并盖章的《浙江交联辐照材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
(二)浙江交联辐照材料股份有限公司第三届董事会第六次会议议案。
浙江交联辐照材料股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 1 日

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