公告日期：2025-12-10

证券代码：831672 证券简称：莲池医院 主办券商：招商证券
莲池医院集团股份有限公司战略委员会议事规则（联交所

上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本规则经公司于 2025 年 12 月 10 日召开的第四届董事会第十九次会议审议
通过，表决结果：6 票同意；反对 0 票；弃权 0 票，无须提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

莲池医院集团股份有限公司

战略委员会议事规则

（联交所上市后适用）

第一章 总则

第一条 为适应莲池医院集团股份有限公司（以下简称公司）战略发展需
要，健全战略决策程序，提高董事会决策的科学性，不断增强企业的核心竞争 力，根据《中华人民共和国公司法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 （以下简称《上市规则》）、香港联合交易所有限公司（以下简称联交所）等公 司股票上市证券监管机构、证券交易所的监管规则和《莲池医院集团股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合本公司的实际情况， 制定本规则。

第二条 战略委员会及其成员应认真履行法律、法规、公司股票上市证券
监管机构、证券交易所的监管规则、《公司章程》和本规则的规定。

第二章 战略委员会的组成

第三条 战略委员会对董事会负责，其成员全部由董事组成。战略委员会
由不少于三名董事组成。公司董事长为战略委员会固有委员，其他委员由公司董事会在董事范围内选举产生。

第四条 战略委员会委员（以下简称委员）由董事长或者1/3以上的董事提
名，并由董事会过半数选举产生。

第五条 战略委员会设召集人（即委员会主席）一名。战略委员会主席由
公司董事长担任。

第六条 战略委员会委员的任期与同届董事任期一致，委员任期届满，可
以连选连任。在担任委员期间，如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由战略委员会根据上述规定补足委员人数。

第三章 战略委员会的职责

第七条 战略委员会的主要职责如下：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五）对以上事项的实施进行检查；

（六）董事会授权的其他事宜。

第八条 战略委员会对董事会负责，涉及战略委员会职责范围内的议案，
应先由战略委员会审议通过后，由战略委员会提交董事会审议。

第九条 战略委员会主任主要履行下列职责：

（一）召集、主持战略委员会定期会议；

（二）特殊情况下，召集战略委员会临时会议；

（三）督促、检查战略委员会决议的执行；

（四）董事会和战略委员会授予的其他职责。

第十条 战略委员会主任因故不能履行职责时，应当委托另一名委员代行
其职权。

第四章 战略委员会的议事规则

第十一条 战略委员会应在每一个会计年度内，至少召开一次定期会议。
定期会议应在上一会计年度结束后的四个月内召开。战略委员会可根据需要不定期召开会议。有以下情况之一时，应召开委员会会议：

（一）董事会认为有必要时；

（二）战略委员会主席认为有必要时；

（三）过半数委员提议时。

第十二条 会议通知及会议材料应于会议召开前5天以书面形式通知全体
委员，会议通知的内容应当包括会议举行的方式、时间、地点、会期、议题、通知发出时间及有关资料。通知方式为专人送出、邮件、电子邮件或传真等。情况紧急，需要尽快召开会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但战略委员会主席应当在会议上作出说明。

第十三条 委员在收到会议通知后，应及时以适当方式予以确认并反馈相
关信息（包括但不限于是否出席会议、行程安排等）。

第十四条 委员应当亲自出席会议。委员因故不能亲自出席会议时，可书
面委托本委员……
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