公告日期：2025-09-08

公告编号：2025-040

证券代码：831672 证券简称：莲池医院 主办券商：招商证券

莲池医院集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司于 2025 年 9 月 8 日召开的第四届董事会第十七次会议审议通
过，表决结果：6 票同意；反对 0 票；弃权 0 票，无须提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

莲池医院集团股份有限公司

董事会战略委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为适应莲池医院集团股份有限公司(以下简称“公司”)企业战略
的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司
的可持续发展能力，公司特设立董事会战略委员会，作为研究、
制订、规划公司长期发展战略的专业机构。

第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公
司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》、
《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统
挂牌公司治理规则》等有关法律、法规以及《莲池医院集团股份
有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，制订本莲池
医院集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则（以下简称“本
工作细则”）。

第三条 战略委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司长期
发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告
工作并对董事会负责。

公告编号：2025-040

第四条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其
他有关法律、法规的规定。

第二章 人员组成

第五条 战略委员会由不少于三名董事组成。

公司董事长为战略委员会固有委员，其他委员由公司董事会在董
事范围内选举产生。

第六条 战略委员会设主任一名，由公司董事长担任。

第七条 战略委员会主任负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会
主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责。
第八条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。

第九条 战略委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人
数的三分之二时，公司董事会应尽快选举产生新的委员。

在战略委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，战略委员
会暂停行使本工作细则规定的职权。

第十条 《公司法》、《公司章程》关于董事义务的规定适用于战略委员
会委员。

第三章 职责权限

第十一条 战略委员会主要行使下列职权：

（一） 对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并
提出建议；

（二） 对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营
销战略、研发战略、人才战略进行研究并提出建议；

（三） 对《公司章程》规定的须经董事会批准的对外投资、收购
出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交
易、融资方案及发展战略等进行研究并提出建议；

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