公告日期：2025-09-08

公告编号：2025-039

证券代码：831672 证券简称：莲池医院 主办券商：招商证券

莲池医院集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作

细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司于 2025 年 9 月 8 日召开的第四届董事会第十七次会议审议通
过，表决结果：6 票同意；反对 0 票；弃权 0 票，无须提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

莲池医院集团股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为规范莲池医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）领导人
员的产生，优化董事会组成，建立健全公司董事（非独立董事）
及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非
上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂
牌公司治理规则》、《莲池医院集团股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与
考核委员会，并制定本莲池医院集团股份有限公司董事会薪酬
与考核委员会工作细则（以下简称“本工作细则”）。

第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制
定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、
审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负
责。

第三条 本工作细则所指薪酬与考核的范围为在本公司领取薪酬的董事

公告编号：2025-039

长、董事、董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事
会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。

第二章 人员组成

第四条 薪酬与考核委员会委员由不少于三名董事组成，其中独立董事
应占多数。

第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者
全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（即召集人）一名，由独立董事
担任，负责主持委员会工作；主任委员由全体委员过半数选举
产生。

第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连
选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去
委员资格，并由委员会根据本工作细则第四至第六条的规定补
足委员人数。

第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方
面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员
会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。

第三章 职责权限

第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限：

（一） 制定高级管理人员的岗位工作职责；

（二） 制定董事、高级管理人员的业绩考核体系与业绩考核指
标，进行考核并向董事会提出建议；

（三） 制定董事、高级管理人员的……
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