公告日期：2025-09-08

公告编号：2025-037

证券代码：831672 证券简称：莲池医院 主办券商：招商证券

莲池医院集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司于 2025 年 9 月 8 日召开的第四届董事会第十七次会议审议通
过，表决结果：6 票同意；反对 0 票；弃权 0 票，无须提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

莲池医院集团股份有限公司

董事会审计委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会
对经理层的有效监督，完善莲池医院集团股份有限公司（以下简
称“公司”)法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国
中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《莲池医院集团股份
有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及其他有关规定，公
司特设立董事会审计委员会，并制定本莲池医院集团股份有限公
司董事会审计委员会工作细则（以下简称“本工作细则”)。

第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公
司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。

第二章 人员组成

第三条 审计委员会成员由不少于三名董事组成，为不在公司担任高级管
理人员的董事组成，其中独立董事应过半数，且至少包括一名会
计专业人士担任的独立董事。审计委员会召集人为独立董事中会
计专业人士。

公告编号：2025-037

第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一
以上董事提名，并由董事会选举产生。

第五条 审计委员会设主任委员（即召集人）一名，由独立董事委员中会
计专业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员由全体委员的
过半数选举产生。

第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由
委员会根据本工作细则第三至第五条的规定补足委员人数。审计
委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠
缺会计专业人士，在新成员就任前，原成员仍应当继续履行职责。
第七条 审计委员会下设工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和会
议组织等工作。

第三章 职责权限

第八条 审计委员会的主要职责权限：

（一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构，
以及确定相关审计费用，并报董事会批准；评估外部审计师工作，
监督外部审计师的独立性、工作程序、质量和结果；

（二）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计之间的
协调；

（三）审核公司的财务信息及其披露；

（四）监督及评估公司内控制度，对重大关联交易进行审计提出相
关意见；

（五）行使《公司法》规定的监事会的职权；

（六）法律法规、公司董事会授予的其他事宜。

第四章 决策程序

第九条 审计工作组负责做好审计委员会……
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