公告日期：2025-12-30

公告编号：2025-039

证券代码：831670 证券简称：捷福装备 主办券商：西部证券
捷福装备（武汉）股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议召开方式为现场会议与电子通讯（视频会议）相结合的方式；
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李贵生
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数4296.5 万股，占公司有表决权股份总数的 86.45%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事张明宇、王家伦因工作安排冲突缺席；

公告编号：2025-039

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于以资产抵押方式为关联方提供担保暨关联交易的议案》
1.议案内容：

关于以资产抵押方式为关联方提供担保暨关联交易的议案。详见公司于
2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-034）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,339 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。一致通过《关于以资产抵押方式为关联方提供担保暨关联交易的议案》。
3.回避表决情况

北京盛世欧亚股份有限公司、李贵生、徐洪涛共持有公司 2957.50 万股股
份。

李贵生是控股股东北京盛世欧亚股份有限公司的股东、实际控制人，同时也是捷福装备的实际控制人。徐洪涛为北京盛世欧亚股份有限公司的股东。因与该议案有关联关系，回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》（需整体表决的非累
积投票议案适用）

1.议案内容：

关于预计 2026 年日常性关联交易的议案。详见公司于 2025 年 12 月 16
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-037）。

公告编号：2025-039

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,339 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。一致通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》。

3.回避表决情况

北京盛世欧亚股份有限公司、李贵生、徐洪涛共持有公司 2957.50 万股股
份。

李贵生是控股股东北京盛世欧亚股份有限公司的股东、实际控制人，同时也是捷福装备的实际控制人。徐洪涛为北京盛世欧亚股份有限公司的股东。因与该议案有关联关系，回避表决。
三、备查文件

《捷福装备（武汉）股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议》
捷福装备（武汉）股份有限公司
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