公告日期：2025-12-16

公告编号：2025-038

证券代码：831670 证券简称：捷福装备 主办券商：西部证券
捷福装备（武汉）股份有限公司

关于 2025 年第四次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

捷福装备（武汉）股份有限公司定于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第四次
临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 12 月 25 日，有关会议事项详见公司于
2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露
的《关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-036。二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 12 月 15 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 54.33%已发行
有表决权股份的股东北京盛世欧亚控股有限公司书面提交的《关于捷福装备（武汉）股份有限公司 2025 年第四次临时股东会增加临时提案的提议函》，提请在
2025 年 12 月 29 日召开的 2025 年第四次临时股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，结
合公司 2026 年预算及 2025 年日常性关联交易实际发生额，对公司 2026 年日常
性关联交易进行预计。

议案内容具体详见公司 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系

公告编号：2025-038

统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》 （公告编号：2025-037）。
（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东北京盛世欧亚控股有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东北京盛世欧亚控股有限公司提出的临时提案提交公司 2025 年第四次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 12 月 11 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 恢复表决权的优先
编号 普通股股东

股股东

非累积投票议案

关于<以资产抵押方式为

1.0 关联方提供担保暨关联交 √

易>的议案

关于预计 2026 年日常性关

2.0 √

联交易的议案

1.0 议案内容具体详见公司 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转

公告编号：2025-038

让系 统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保暨关联交易的公告》 （公告编号：2025-034）；

2.0 议案内容具体详见公司 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》 （公告编号：2025-037）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号（1.0/2.0）需回避表决股东为（北京盛世欧亚股份有限公司、李贵生、徐洪涛）；……
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