公告日期：2025-12-29

聊城市东昌府区天元小额贷款股份有限公司

章程

2025 年 12月

目 录

第一章 总 则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股 份
第一节 股份发行
第二节 股份增减和回购
第三节 股份转让
第四章 股东和股东会
第一节 股 东
第二节 股东会的一般规定
第三节 股东会的召集
第四节 股东会的提案与通知
第五节 股东会的召开
第六节 股东会的表决和决议
第五章 董事会
第一节 董 事
第二节 董事会
第六章 经理及其他高级管理人员
第七章 监事会
第一节 监 事
第二节 监事会
第八章 合规经营、风险防范
第一节 合规经营
第二节 风险防范

第九章 财务会计制度、利润分配和审计
第一节 财务会计制度
第二节 内部审计
第三节 会计师事务所的聘任
第十章 通知和公告
第一节 通 知
第二节 公 告
第十一章 投资者关系管理
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算
第一节 合并、分立、增资和减资
第二节 解散和清算
第十三章 修改章程
第十四章 附 则

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。
公司系 2009 年依据山东省金融工作办公室作出的《关于同意设立聊城市东昌府区天
元小额贷款股份有限公司的批复》（鲁金办字【2009】19 号）以发起方式设立；在聊城市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为 371500200004727。

第三条 公司注册名称：

中文名称：聊城市东昌府区天元小额贷款股份有限公司。

第四条 公司住所：聊城市东昌西路 37 号，邮政编码：252000。

第五条 公司注册资本为人民币壹亿伍仟万元，实行认缴登记制。股东应当按照公司章程规定的期限和方式缴纳出资。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司法定代表人由董事长担任，也可根据股东会决议由执行董事或经理担任。
法定代表人代表公司从事民事活动，其执行职务的行为后果由公司承担。。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公
司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股
东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。公司股东滥用权利，严重损害公司或者其他股东利益的，公司有权请求该股东赔偿；给公司债权人造成损失的，应当对公司债务承担连带责任。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责
人和公司确定的其他人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：以“天元与您共创未来”为经营理念，以“小额、分散”
为经营原则，以服务“三农”和中小企业，服务地方经济为己任。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：前置许可经营项目：在聊城市行政区域内办

理各项小额贷款；开展小企业发展、管理、财务等咨询业务；开展股权投资（总投资额不超
过注册资本的 30%）、委托贷款业务（在国家法律法规规定范围内开展业务，凭有效的批准
文件经营）（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业）。
（上述经营项目依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。一般经营项
目：无。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有

同等权利。

第十五条同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所
认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十六条 公司发行的股票均采……
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