公告日期：2025-08-07

公告编号：2025-023

证券代码：831662 证券简称：快乐沃克 主办券商：天风证券
快乐沃克人力资源股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长杜俊肖女士

6.会议列席人员：公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转

公告编号：2025-023

让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司治理的实际情况，公司拟修订《公司章程》。

详见公司于 2025 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-026）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》；
1.议案内容：

根公司根据《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司
实际情况，对公司的相关制度进行了修订，详见公司于 2025 年 8 月 7 日在全国
中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告：

1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-027）；

2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-028）；

3）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-030）；

4）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-031）；

5）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-032）；

6）《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-033）；

7）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-034）；

8）《信息披露管理制度》（公告编号：2025-035）；

9）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-036）；

10）《承诺管理制度》（公告编号：2025-037）；

11《利润分配管理制度》（公告编号：2025-038）；

12《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-039）。2.回避表决情况：

公告编号：2025-023

本议案不涉及关联方回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
1.议案内容：

董事会提请于 2025 年 8 月 22 日上午 10:00-12:00，在石家庄裕华区槐安东
路万达写字楼 A 座 4 楼公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《快乐沃克人力资源股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

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