公告日期：2025-12-10

公告编号：2025-037

证券代码：831657 证券简称：贝克福尔 主办券商：开源证券
徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：徐州高新技术产业开发区经纬路 21 号 19#202 室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长周华强

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》以及全国股转公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律和规范性文件的规定，为全面贯彻落

公告编号：2025-037

实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，并结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》相关条款。具体内容详见公司于 2025 年 12月 10 日在全国股转系统信息披露平台上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-036）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订需提请股东会审议的公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合《公司章程》修订的相关情况，公司拟对部分需提请股东会的内部管理制度进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 12 月10 日在全国股转系统信息披露平台上披露的公告。本次修订制度情况如下：
（1）《董事会制度》（公告编号：2025-038）；

（2）《股东会制度》（公告编号：2025-040）；

（3）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-041）；

（4）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-042）；

（5）《承诺管理制度》（公告编号：2025-043）；

（6）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-044）；

（7）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-045）；

（8）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-046）；

（9）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-047）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-037

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订无需提请股东会审议的公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合《公司章程》修订的相关情况，公司拟对部分无需股东会审议的内部管理制度进行修订。具体内容详见公司 2025 年 12 月10 日在全国股转系统信息披露平台上披露的公告。本次修订制度如下：

（1）《信息披露管理制度》（公告编号：2025-048）；

（2）《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-049）；

（3）《年度信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-050）；

（4）《经理工作细则》（公……
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