公告日期：2020-12-01

公告编号：2020-054

证券代码：831655 证券简称：马龙国华 主办券商：安信证券

江苏马龙国华工贸股份有限公司

关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集人、议案、召开方式、时间及通知符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和通讯投票相结合的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 12 月 17 日 09 时 00 分。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

公告编号：2020-054

普通股 831655 马龙国华 2020 年 12 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江苏省徐州市二环西路南首一号国华集团大楼一楼公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2020 年半年度权益分派预案的议案》

截至 2020 年 6 月 30 日，公司总股本为 57,500,000 股，资本公积金为 39,844,155.47
元，盈余公积金为 6,004,167.89 元，未分配利润为 14,362,512.74 元。根据《公司法》、《公司章程》和公司《利润分配管理制度》的有关规定，公司拟订 2020 年半年度权益分派预案如下：

目前公司总股本为 57,500,000 股，公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，向在册全体股东每 10 股派发现金股利 1.90（含税），本次权益分派预计派发现金红利 10,925,000.00 元。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。

实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。

本次权益分派不涉及股本变动。

本次利润分配预案不送股、不实施资本公积转增股本。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司
股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78
号）执行。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2020-054

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4、法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法人代表人签署的……
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