公告日期：2025-07-15

公告编号：2025-010

证券代码：831650 证券简称：盛华德 主办券商：东北证券
广东盛华德通讯科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议以现场会议的方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长任光升先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集和召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数21,129,180 股，占公司有表决权股份总数的 83.11%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-010

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向佛山农村商业银行股份有限公司申请 2700 万元
授信（固定资产贷款）的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营和发展的需要，公司拟向佛山农村商业银行股份有限 公司申请单项授信(固定资产贷款)2700 万元，授信期限 10 年，授信额度用于
补充公司年产 1000 万套 5G 移动天线生产车间技术改造项目资金。以公司土地
使用权为该笔授信提供抵押担保，具体内容以实际签订的业务合同为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,129,180 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件

《广东盛华德通讯科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

广东盛华德通讯科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 15 日

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