公告日期：2025-12-26

目 录

第一章 总则......1
第二章 经营范围......2
第三章 股份......2
第四章 股东和股东会...... 6
第五章 董事会......23
第六章 总经理及其他高级管理人员......30
第七章 监事会......31
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 34
第九章 投资者关系管理......36
第十章 通知和公告...... 38
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 39
第十二章 修改章程...... 41
第十三章 附则......42

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》等法律法规、规范性文件和其他有关规定成立的股份有限公司。公司以发起设立方式设立，经上海市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司注册名称

中文名称：中翼云创（北京）科技股份有限公司

英文名称：Zhong Yi Yun Chuang (Beijing) Science and Technology Co., Ltd.

公司住所：北京市房山区燕山东流水路 26 号 10 幢 310 室。

第四条 公司注册资本为人民币 8,740 万元。

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事或者总经理担任。担任法定代表人的董事或者总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。法定代表人发生变更的，应依法办理登记。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第九条 法定代表人的行为规范及责任

（一）法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受；

（二）本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人；
（三）法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司 承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、
董事会秘书和本章程规定的其他人员。

第十一条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营范围

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：出版物批发、出版物零售，玩具
销售、工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）、货物进出口、文具用 品批发、办公用品销售、文具用品零售、塑料制品销售；图文设计制作；数据处 理服务；人工智能应用软件开发、数字技术服务、技术服务、技术开发、技术咨 询、技术交流、技术转让、技术推广；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培 训活动）；网络文化经营、基础电信业务、第一类增值电信业务、第二类增值电 信业务；智能无人飞行器销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造、通信设 备制造、地理遥感信息服务、卫星导航多模增强应用服务系统集成、卫星遥感数 据处理，物联网应用服务、体育赛事策划，互联网销售（除销售需要许可的商品）、 智能无人飞行器的制造，电子产品销售、智能机器人销售、计算机软硬件及辅助 设备零售、民用航空材料销售，航空运输货物打包服务、智能控制系统集成、计 算机系统服务、软件开发、会议及展览服务、测绘服务、商业综合体管理服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。

第……
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