公告日期：2025-12-10

证券代码：831643 证券简称：中翼云创 主办券商：申万宏源承销保荐
中翼云创（北京）科技股份有限公司监事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 8 日召开第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于
修订<中翼云创（北京）科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》。议案表决
结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决，
尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

中翼云创（北京）科技股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范中翼云创（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）监
事会的议事方式和表决程序，保障监事会依法独立行使监督权，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《中翼云创（北京）科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制定本规则。

第二条 监事会是公司依法设立的监督机构，对股东会负责。监事会根据法
律法规、《公司章程》及本规则的规定，独立行使监督权，保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。

第三条 监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，由股东会选举产
生；职工代表监事 1 名，由公司职工通过职工大会、职工代表大会或其他形式民主选举产生。监事会设监事会主席 1 名，由全体监事过半数选举产生。

第二章 监事会职权

第四条 监事会行使下列职权：

（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务；

（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的建议；

（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（五）提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会职责时召集和主持股东会；

（六）向股东会提出提案；

（七）依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

（九）法律、行政法规、部门规章、《公司章程》或股东会授予的其他职权。
第五条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。
监事有权了解公司经营情况，公司应当采取措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。监事履行职责所需的有关费用由公司承担。

第三章 监事会会议的召开

第六条 监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会每 6 个月至少召开一
次定期会议。

第七条 有下列情形之一的，监事会应当召开临时会议：

（一）任何监事提议召开时；

（二）股东会、董事会会议通过了违反法律法规、《公司章程》或股东会决议的决议时；

（三）董事、高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害时；

（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；

（五）证券监管部门要求召开时；

（六）《公司章程》规定的其他情形。

第八条 监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或
者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。

第九条 召开监事会定期会议，应当提前十日将书面会议通知通过直接送达、
传真、电子邮件或其他方式送达全体监事。召开监事会临时会议，应当提前五日通知全体监事。

情况紧急时，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

第十条 监事会会议通知应当包括以下内容：

（一）举行会议的日期、地点和会议期限；

（二）事由及议题；

（三）会议召开方式；

（四）会议召集人和主持人；

（五）监事应当亲自出席的要求；

（六）联系人和联系方式；

（七）发出通知的日期。

口头会议通知至少应包括上述第（……
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