公告日期：2025-12-10

证券代码：831643 证券简称：中翼云创 主办券商：申万宏源承销保荐
中翼云创（北京）科技股份有限公司关联交易管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 8 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于修订<中翼云创（北京）科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》。议案
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需
回避表决，尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

中翼云创（北京）科技股份有限公司

关联交易管理制度

第一章 总则

第一条 为规范中翼云创（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）的
关联交易行为，保证公司与关联方之间的关联交易遵循公平、公正、公允的原则，保护公司及全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件及《中翼云创（北京）科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本
制度。

第二条 公司进行关联交易应当遵循诚实信用、平等、自愿、等价、有偿的
原则，不得损害公司利益。关联交易的价格或收费原则上应不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，应通过合同明确有关成本和利润的标准。

第三条 公司与关联方之间的交易应当签订书面协议，明确交易双方的权利
义务及法律责任。

第二章 关联方与关联交易认定

第四条 公司的关联方包括关联法人和关联自然人，其认定标准应符合《企
业会计准则第 36 号——关联方披露》及中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）的相关规定，并参照《公司章程》第一百九十七条的释义。

第五条 本制度所指关联交易，是指公司或控股子公司与公司关联方之间发
生的可能导致资源或义务转移的事项，包括但不限于：

（一）购买或出售资产；

（二）对外投资（含委托理财）；

（三）提供财务资助；

（四）提供担保；

（五）租入或租出资产；

（六）签订管理方面的合同；

（七）赠与或受赠资产；

（八）债权或债务重组；

（九）研究与开发项目的转移；

（十）签订许可协议；

（十一）放弃权利；

（十二）购买原材料、燃料、动力；

（十三）销售产品、商品；

（十四）提供或接受劳务；

（十五）其他通过约定可能引致资源或义务转移的事项。

第六条 公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东及其一致行动
人、实际控制人，有义务向公司董事会报告其关联方情况，并保证报告的真实、准确、完整。公司董事会办公室负责维护并及时更新关联方名单。

第三章 关联交易的决策权限与程序

第七条 公司关联交易的决策权限划分如下：

（一） 股东会审议权限：公司发生的关联交易（除提供担保外），达到以下标准之一的，应当提交股东会审议：

1. 成交金额（或同一关联方连续十二个月内累计成交金额）占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元；或者成交金额占公司最近一期经审计总资产 30%以上；

2. 公司为关联方提供担保的，按《对外担保管理制度》及《公司章程》规定执行，应当提交股东会审议。

（二） 董事会审议权限：在股东会授权范围内，公司发生符合以下标准的
关联交易（除提供担保外）应当经董事会审议：

1. 公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的关联交易；

2. 与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%上的交易，且超过 300 万元；

3. 法律、行政法规、部门规章或《公司章程》授予董事会的其他关联交易决策权限。

（三） 总经理权限：未达到上述董事会审议标准的日常性或非日常性关联交易，由总经理审批决定。

第八条 对于每年与关联方发生的日常性关联交易，公司可以在披露上一年
度报告前，对本年度将发生的交易总金额进行合理预计，根据预计金额适用本制度第七条履行相应审议程序。实际执行超出预计金额的，应当就超出金额部分重新履行审议程序。

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