公告日期：2025-12-10

公告编号：2025-036

证券代码：831643 证券简称：中翼云创 主办券商：申万宏源承销保荐
中翼云创（北京）科技股份有限公司承诺管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 8 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于修订<中翼云创（北京）科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》。议案表决
结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避
表决，尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

中翼云创（北京）科技股份有限公司

承诺管理制度

第一章 总则

第一条 为加强对中翼云创（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）
控股股东、实际控制人、关联方、收购人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护公司和投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《中翼云创（北京）科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本

公告编号：2025-036

制度。

第二条 公司控股股东、实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司
（以下合称“承诺方”）在申请挂牌、股票发行、并购重组、公司治理及日常经营等过程中做出的解决同业竞争、减少关联交易、资产注入、股权激励、股票限售、盈利预测补偿、业绩承诺、解决产权瑕疵等各项承诺事项，应当具体、明确、无歧义、具有可操作性，并符合法律法规、部门规章和业务规则的要求。承诺事项必须有明确的履约时限。

第三条 承诺方应当对承诺事项的具体内容、履约方式及时间、履约能力分
析、履约风险及对策、不能履约时的制约措施等进行充分分析和论证。公司应当按照信息披露的有关规定，对承诺事项及其履行情况进行真实、准确、完整的信息披露。

第二章 承诺管理

第四条 承诺事项依法需要取得主管部门审批的，承诺方应在承诺中明确披
露需要取得的审批，并说明如无法取得审批的补救措施。

第五条 承诺方做出承诺后，应当诚实守信，严格按照承诺内容履行承诺，
不得无故变更承诺内容或者不履行承诺。

当承诺履行条件即将达到或者已经达到时，承诺方应当及时通知公司，并配合公司履行信息披露义务。

第六条 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因
导致承诺无法履行、无法按期履行的，承诺方应及时、充分披露相关信息，说明原因并提出后续处理方案。

公告编号：2025-036

第七条 除前条所述不可控的客观原因及全国中小企业股份转让系统有限责
任公司（以下简称“全国股转公司”）另有规定外，承诺确已无法履行或者履行承诺不利于维护公司权益的，承诺方应当提前向公司提出变更承诺或者豁免履行承诺义务的申请。上述变更或豁免方案应当提交公司股东会审议，与该承诺事项有利害关系的承诺人及其关联方应当回避表决。变更或豁免方案未经股东会审议通过且承诺到期的，视为未履行承诺。

第八条 公司控股股东、实际控制人发生变更时，如原控股股东及实际控制
人做出的承诺相关事项未履行完毕，相关承诺义务应继续履行或由新控股股东、实际控制人予以承接。

第三章 承诺的监督与披露

第九条 公司董事会办公室（或指定部门）负责对承诺方做出的承诺事项进
行跟踪管理，督促承诺方履行承诺。

第十条 公司应在年度报告中披露报告期内发生或正在履行中的承诺事项及
进展情况。

第十一条 承诺方未履行或未完全履行承诺的，公司董事会应当主动、及时
采取必要措施，要求承诺方履行承诺，并依据本制度及相关法律法规维护公司及全体……
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