公告日期：2025-12-10

证券代码：831643 证券简称：中翼云创 主办券商：申万宏源承销保荐
中翼云创（北京）科技股份有限公司股东会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 8 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于修订<中翼云创（北京）科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》。议案表
决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回
避表决，尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

中翼云创（北京）科技股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范中翼云创（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）股东会的组织和行为，保障股东依法行使职权，提高股东会议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件及《中翼云创（北京）科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本规则。

第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规则
的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。
第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，
应当在上一会计年度结束后的 6 个月内召开。临时股东会不定期召开，出现《公司章程》第五十条规定的情形时，应当在 2 个月内召开。在上述期限内不能召开股东会的，公司应当及时告知主办券商，并披露公告说明原因。

第二章 股东会的召集

第五条 公司董事会应当切实履行职责，在规定期限内按时召集股东会。全
体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第六条 股东会由董事会依法召集。监事会有权向董事会提议召开临时股东
会，董事会、监事会及单独或合计持有公司 10%以上股份的股东提议、召集、主持股东会的程序，应严格按照《公司章程》第五十二条、第五十三条的规定执行。
第七条 对于监事会或股东自行召集的股东会，公司董事会、董事会秘书应
当予以配合，并及时履行信息披露义务。董事会应当提供股权登记日的股东名册。
第八条 监事会或股东自行召集的股东会，会议所必需的费用由公司承担。
第三章 股东会的提案与通知

第九条 股东会提案的内容应当符合法律法规和《公司章程》的有关规定，
属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项。

第十条 公司召开股东会会议，召集人应当将会议召开的时间、地点和审议
的事项于会议召开 20 日前以公告方式通知各股东，临时股东会应当于会议召开15 日前以公告方式通知各股东。公司在计算起始期限时，不包括会议召开当日，但包括通知发出当日。

第十一条 股东会通知应当包括以下内容：

（一）会议的时间、地点和会议期限；

（二）提交会议审议的事项和提案；

（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（四）有权出席股东会股东的股权登记日；

（五）会务常设联系人姓名，电话号码。

股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。

第十二条 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个交易日。股权
登记日一旦确认，不得变更。

第十三条 单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10
日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东会补充通知。除前款规定外，召集人在发出股东会通知后，不得修改股东会通知中已列明的提案或增加新的提案。

第十四条 股东会拟讨论董事、监事选举事项的，股东会通知中应充分说明
董事、监事候选人的详细情况，至少包括以下内容：

（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；

（二）与公司或公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；

（三）持有公司股份数量；

（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩……
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