
公告日期:2025-04-25
公告编号:2025-009
证券代码:831643 证券简称:中翼云创 主办券商:申万宏源承销保荐
中翼云创(北京)科技股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 4 月 15 日以专人送达、邮件
等方式发出
5.会议主持人:李涛
6.会议列席人员:监事、高管
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
董事长汇报了 2024 年度董事会工作报告,对 2024 年度经营情况进行总结和
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分析。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
总经理对公司 2024 年经营完成情况做了分析,总结并汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司 2024 年年度报告的议案》
1.议案内容:
公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求,编制了《中翼云创(北京)科技股份有限公司 2024 年年度报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
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公司根据 2024 年实际经营情况编制了《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司 2025 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容:
公司本着谨慎原则,以经审计的 2024 年度的经营业绩为基础,并结合 2025
年公司发展战略,编制了《2025 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《公司 2024 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资本占用
情况的专项审计报告的议案》
1.议案内容:
北京澄宇会计师事务所(特殊普通合伙)根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的要求,对公司进行审计,并出具了公司 2024 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项报告。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案关联董事李涛回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
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