
公告日期:2024-04-30
证券代码:831643 证券简称:中翼云创 主办券商:申万宏源承销保荐
中翼云创(北京)科技股份有限公司关于补充确认 2023 年度关联交
易公告(补发)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
中翼通航科技(北京)有限公司(以下简称“中翼通航”)为中翼云创(北京)科技股份有限公司的全资子公司,其分别与下列公司签署合同如下:
1、2023 年与北京翔翼飞鹰航空科技有限公司(以下简称“翔翼飞鹰”)在北京签署技术服务合同,合同金额为 3,006,346.78 元,此项交易以货币资金方式结算;
2、2023 年与北京中翼领航科技股份有限公司(以下简称“中翼领航”)在北京签署车辆租用合同,使用押金金额为 200,000.00 元,此项交易以货币资金方式结算;同年“中翼领航”应收租赁费 54,000.00 万元;
3、2023 年与李涛在北京签署车辆租用合同,车辆使用押金金额为 500,000.00元,此项交易以货币资金方式结算;同年李涛应收租赁费 60,000.00 万元;
4、2023 年与内蒙古中翼领航科技有限公司(以下简称“内蒙古中翼”)在北京签署培训合同,合同金额为 21,226.29 元,此项交易以货币资金方式结算;
5、2023 年与内蒙古中翼在北京签署技术服务合同,合同金额为 20,000.00元,此项交易以货币资金方式结算。
(二)表决和审议情况
2024 年 4 月 29 日,公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于补充确
认 2023 年度关联交易公告(补发)的议案》,关联董事李涛回避表决,表决结果4 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
上述议案尚需提请公司股东大会审议。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称:北京中翼领航科技股份有限公司
住所:北京市丰台区科技园区 3A 地块工商联科技大厦 20A05 号(园区)
注册地址:北京市丰台区科技园区3A地块工商联科技大厦20A05号(园区)
注册资本:5,000
主营业务:技术开发;技术转让;技术咨询;信息系统集成服务;工程和技术研究与试验发展;企业管理;企业管理服务
法定代表人:李涛
控股股东:李涛
实际控制人:李涛
关联关系:公司控股股东所实际控制的其他企业
信用情况:不是失信被执行人
2. 法人及其他经济组织
名称:北京翔翼飞鹰航空科技有限公司
住所:北京市延庆区中关村延庆园长城路 2 号楼 A 座 11 室
注册地址:北京市延庆区中关村延庆园长城路 2 号楼 A 座 11 室
注册资本:2,433.0556
主营业务:航空技术开发、转让、咨询;销售航空模型、电子产品、机械设备;代理进出口;委托加工航空飞行器
法定代表人:李涛
控股股东:北京中翼领航科技股份有限公司
实际控制人:北京中翼领航科技股份有限公司
关联关系:公司控股股东所实际控制的其他企业
信用情况:不是失信被执行人
3. 法人及其他经济组织
名称:内蒙古中翼领航科技有限公司
住所:内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区兴安南路锦绣嘉苑 B 区 15 号楼 16
层中户
注册地址:内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区兴安南路锦绣嘉苑 B 区 15 号楼
16 层中户
注册资本:100
主营业务:短期培训
法定代表人:华子玉
控股股东:金翼飞翔(北京)航空科技有限公司
实际控制人:金翼飞翔(北京)航空科技有限公司
关联关系:公司控股股东所实际控制的其他企业
信用情况:不是失信被执行人
4. 自然人
姓名:李涛
住所:湖北省随州市曾都区吴山镇联光村三组
关联关系:公司控股股东、实际控制人
信用情况:不是失信被执行人
三、定价情况
(一)定价依据
关联交易的定价依据:
1、采购翔翼飞鹰技术服务定价依据是该技术在同行业中比较先进。翔翼飞鹰与中国科学院地理研究所合作研制多款国内先进的无人机、无人机场地巡航验证及很多项科研项目。
2、其他的日常关联交易的定价都依据市场行情,同时考虑到双方的便利、快捷,减少一些环节,避免人力、物力的浪费,节约成本费用,让公司利益最大化。
(二)交易定价的公允性
关联交易在定价时,一方面考虑该业务的市场价格,还考虑到该业务存在的特殊性……
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