公告日期：2025-07-22

公告编号：2025-026

证券代码：831642 证券简称：蜀虹装备 主办券商：光大证券
成都蜀虹装备制造股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地址：成都市青白江区工业集中发展区向阳路 566 号
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄和昌
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数59,495,858 股，占公司有表决权股份总数的 94.46%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-026

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司变更经营范围暨修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体
内容如下：
修订前：

2.2 经依法登记，公司的经营范围：制造、加工、安装机械设备：批发、零售：金属材料（不含稀贵金属）、农副产品（不含限制品种）、塑料制品、家具；电线、电缆、电工专用机械设备、石化、冶金、轻工机械；各类金属材料及零部件的制造；进出口贸易业务（不含国家限制或禁止类）；普通货运；研发生产、销售及安装：熔炉、灯具、电子产品、通讯设备（不含无线电发射设备）、计算机软硬件及配件；信息系统集成服务；研发、制造、销售、安装及修理：通信设备、安防设备、信息安全设备、物联网设备；专业修理：通信传输设备、通信交换设备、通用设备修理；建设工程设计；建设工程勘察；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑智能化系统设计；安全技术防范系统设计施工服务；各类工程建设活动；建筑智能化工程施工；消防设施工程施工；建筑劳务分包；对外承包工程；软件开发、软件销售；网络与信息安全软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；互联网安全服务；物联网应用服务、网络技术服务；安全系统监控服务；安全咨询服务；劳务服务（不含劳务派遣）；工程管理服务；城市轨道交通设备制造、窄轨机车车辆制造、铁路机车车辆配件制造；进出口代理；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程施工；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

修订后：

公告编号：2025-026

2.2经依法登记，公司的经营范围：一般项目,通用设备制造(不含特种设备制造)；专用设备制造(不含许可类专业设备制造)；普通机械设备安装服务；金属材料销售；农副产品销售；塑料制品销售；家具销售；五金产品零售；金属材料制造；国内贸易代理；烘炉、熔炉及电炉销售；照明器具制造；照明器具销售；电子元器件制造；光电子器件销售；电子产品销售；通信设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；物联网设制造；安防设备制造；信息安全设备制造；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网应用服务；安全系统监控服务；劳务服务(不含劳务派遣)；工程管理服务；城市轨通交通设备制造；窄轨机车车辆制造；铁路机车车辆配件制造；……
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