公告日期：2025-05-21

证券代码：831642 证券简称：蜀虹装备 主办券商：光大证券
成都蜀虹装备制造股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议只采用现场方式召开，未提供网络投票方式。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄和昌
6.召开情况合法合规性说明：

公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》议案，提议召开 2024 年年度股东大会，回避召开不再需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数59,485,858 股，占公司有表决权股份总数的 94.46%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

普通股同意股数 59,495,858 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案表决结果：

(2) 审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

普通股同意股数 59,495,858 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案表决结果：

(3) 审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

普通股同意股数 59,495,858 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案表决结果：

(4) 审议通过《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

普通股同意股数 59,495,858 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。
（五）《成都蜀虹装备制造股份有限公司会计政策变更的议案》

1. 议案表决结果：

(5) 审议通过《成都蜀虹装备制造股份有限公司会计政策变更的议案》

普通股同意股数 59,495,858 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（六）《成都蜀虹装备制造股份有限公司续聘会计师事务所的议案》

1. 议案表决结果：

(6) 审议通过《成都蜀虹装备制造股份有限公司续聘会计师事务所的议案》
普通股同意股数 59,495,858 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。
（七）《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案表决结果：

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