公告日期：2025-05-07

公告编号：2025-016

证券代码：831642 证券简称：蜀虹装备 主办券商：光大证券
成都蜀虹装备制造股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：黄和昌

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请银行综合授信暨资产抵押的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网

公告编号：2025-016

(www.neeq.com.cn)披露的《成都蜀虹装备制造股份有限公司关于申请银行综合授信暨资产抵押的公告》（公告编号：2025-017）
2.回避表决情况：
本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》，(公告编号:2025-018)。
2.回避表决情况：
本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《成都蜀虹装备制造股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

成都蜀虹装备制造股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 7 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。