公告日期：2025-05-07

公告编号：2025-018

证券代码：831642 证券简称：蜀虹装备 主办券商：光大证券
成都蜀虹装备制造股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地址：成都市青白江区工业集中发展区向阳路 566 号
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议的表决方式为现场投票。

公告编号：2025-018

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 5 月 23 日上午 10:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831642 蜀虹装备 2025 年 5 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于申请银行综合授信暨资产抵

1

押的议案

关于申请银行综合授信暨资产抵

1 √

押的议案

成都蜀虹装备制造股份有限公司 (以下简称“公司”) 为满足公司的
生产经 营及业务发展的需求，保证公司持续、稳定、健康发展。拟以抵押

公告编号：2025-018

物担保向成都农村商业银行股份有限公司青白江支行申请不超过人民 币一亿的综合授信额度，授信期限 24 个月，可循环用信。授信产品为流 动资金贷款、银行承兑汇票。公司以青白江区大同镇向阳路 588 号 1、2、3、
4、5 栋一层、6 栋 1-6 层、7 栋 1-8 层建筑物作为抵押担保。公司将根据实
际需要办理具体业务，在总授信额度下，贷款金额、贷款利率和起止日期 以最终签订合同为准。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证原件及复印件；

2、自然人股东委托代理人办理的，代理人须持本人身份证原件及复印件和授权委托书原件；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法……
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