公告日期：2025-02-18

公告编号：2025-004

证券代码：831642 证券简称：蜀虹装备 主办券商：光大证券
成都蜀虹装备制造股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 5 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2025-004

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831642 蜀虹装备 2025 年 3 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名黄智先生为监事候选人的议案》

具体内容详见公司2025年2月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都蜀虹装备制造股份有限公司监事任命公告》（公告编号 2025-003）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东出席大会的，须持有本人身份证、或其他有效的身份证明文件； 委托代理人出席的，代理人须持有本人身份证、股东授权委托书。法人股东由法定

公告编号：2025-004

代表人出席大会的，须持有本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章、或其他有效证明文件；委托代理人出席的，代理人须持有本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件及公司印章。

（二）登记时间：2025 年 3 月 5 日 8:30-9:30

（三）登记地点：成都市青白江工业集中发展区向阳路 566 号公司董事会秘书
办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：龚甜甜；地址：成都市青白江区工业集中发展区
向阳路 566 号；联系电话：028 8366 3003；传真：028 8368 6088

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等参会费用自理
五、备查文件目录

成都蜀虹装备制造股份有限公司第四届董事会第三次会议决议

成都蜀虹装备制造股份有限公司董事会
2025 年 2 月 18 日

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