公告日期：2025-04-29

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-025

格利尔数码科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（吕炳斌）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人吕炳斌作为格利尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就本人在 2024 年度工作情况汇报如下：

一、会议出席情况

2024 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本年度出席董事会及列席股东会会议情况如下：

董事会 股东会

出席次数 出席方式 投票情况 出席次数 出席方式

9 现场或通讯方 同意 5 现场或通讯方式

式

二、发表独立意见情况

报告期内，未发生需要独立董事单独发表意见的事项。

三、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设四个专门委员会，本人担任了第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员。报告期内，按照北京证券交易所有关规定和《公
司章程》《独立董事工作制度》与各专门委员会工作实施细则的相应要求，积极出席专门委员会会议，切实履行独立董事职责，规范公司运作，健全内控制度，就重要事项进行审议，并向董事会提出了专门委员会意见。

2024 年度，本人在任期间公司共召开了 3 次独立董事专门会议，1 次薪酬与
考核委员会，2 次提名委员会会议，本人对专门委员会会议涉及的各项重要提案认真审议并提出合理建议，为董事会提供多元化视角和专业支持。出席会议情况如下：

专门委员会会议 应出席 实际出席 出席会议方式 投票情况

次数 次数

独立董事专门会议 3 3 现场或通讯方式 同意

薪酬与考核委员会 1 1 现场或通讯方式 同意

提名委员会 2 2 现场或通讯方式 同意

四、保护中小股东合法权益方面做的其他工作

1、持续关注公司信息披露情况。

自担任公司的独立董事以来，我根据相关法律法规及《公司章程》《信息披露管理制度》的规定，监督公司对重大事项履行的披露义务，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时，为投资者及时了解公司情况提供了良好的信息渠道，保障广大投资者的知情权，切实维护社会公众股东的利益。

2、监督公司经营治理。

自担任公司的独立董事以来，我与公司管理层及相关人员进行充分沟通，认真听取公司管理层对经营状况和规范运作方面的汇报，深入了解公司的财务管理、募集资金存放与使用、关联交易、生产运营、承诺履行等相关情况，关注公司治理及日常经营，运用专业知识获取决策所需的信息和资料，对重大事项发表意见和建议，并持续关注事项的执行情况。

五、参加培训情况

2024 年 2 月，本人通过视频方式参加了北京证券交易所在线举办的“领航
2024 年第 1 期北交所上市公司独立董事专项培训”，深刻学习了独立董事履职过程中的要点，提高了自身履职能力。

2024 年 11 月，本人通过现场方式参加了江苏证监局举办的“关于股份减持
相关法律法规及规则培训”，进一步提升了维护市场秩序和保护投资者合法权益
的意识。

六、现场办公情况

2024 年度，本人通过参加公司的董事会及董事会下设专门委员会会议、列
席股东会、工作会议等机会累计现场工作 15 个工作日，及时了解公司的日常经营及董事会、股东会决议的执行情况。在公司定期报告编制及相关资料的信息披露过程中，认真听取了公司管理层对公司当年的经营情况等重大事项的汇报，听取公司财务总监对公司财务状况和经营成果的汇报，充分发挥独立董事的监督作用。

七、其他事项

1、没有提议……
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