公告日期：2025-04-29

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-041

格利尔数码科技股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带法律责任。

格利尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《审计委员会议事规则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，2024 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将本年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

公司于 2024 年 2 月 2 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于补选第
四届董事会审计委员会委员的议案》，鉴于公司原独立董事陈耐喜先生辞职，为保证董事会专门委员会正常运作，公司董事会对审计委员会委员进行相应调整，调整后的审计委员会成员为独立董事卜华先生、独立董事沈茹女士、非独立董事迟晨先生，仍由卜华先生担任主任委员。

二、会议召开情况

2024年度，公司董事会审计委员会共召开 4次会议，具体情况如下：

审议
会议名称 召开时间 审议事项 结果

第四届董事会审计 2024年3月20日 《关于会计政策变更的 审议
委员会第四次会议 议案》 通过

《关于公司2023年年度

报告及其摘要的议案》《

关于批准报出公司2023

年年度审计报告的议案》

《关于公司2023年度财

务决算报告的议案》《关

于公司2024年度财务预

算报告的议案》《关于公

司募集资金存放与使用

第四届董事会审计 情况专项报告的议案》《 审议
2024年4月15日 关于公司2023年度内部

委员会第五次会议 通过
控制自我评价报告的议

案》《关于批准报出2023

年度非经营性资金占用

及其他关联资金往来的

专项说明的议案》《关于

会计师事务所履职情况

评估报告的议案》《关于

续聘会计师事务所的议

案》《关于公司2024年一

季度报告的议案》

《关于公司2024年半年

度报告及其摘要的议案》

《关于公司……
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