公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-037

证券代码：831638 证券简称：天物生态 主办券商：中邮证券
新疆天物生态环保股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）净水路 70 号新疆天物生态环保股份有限公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 10 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司已编制完成《新疆天物生态环保股份有限公司
2025 年半年度报告》，详细内容见：公司 2025 年 8 月 26 日披露于全国中小企业

公告编号：2025-037

股份转让系统指定信息披露平台上的《新疆天物生态环保股份有限公司 2025 年半年度报告》。
2. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》
1. 议案内容：

2025 年 1-6 月，母公司实现净利润 1,169.25 万元，截止 2025 年 6 月 30 日，
母公司未分配利润 13,320.11 万元，同期公司合并报表未分配利润 9,590.21 万元。

公司 2025 年半年度利润分配预案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税）；此外，本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。
2. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1. 议案内容：

根据现行《中华人民共和国公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的
指导意见》以及全国股转公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转
让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修订《新疆天物生态环保股份有限公司章程》的部分条款及其他相关制度。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-041）。2. 回避表决情况

公告编号：2025-037

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》
1. 议案内容：

根据现行《中华人民共和国公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的
指导意见》以及全国股转公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份
转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并废止《新疆天物生态环保股份有限公司监事会议事规则》。2. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表……
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