公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-018

证券代码：831633 证券简称：那然生命 主办券商：华西证券
那然生命文化股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长叶永辉

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司系统修订《那然生命文化股份有限公司章程》。本议案

公告编号：2025-018

涉及公司章程修订，为特别决议议案。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（编号：2025-020）

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订需提请股东会审议的公司治理相关制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及拟修订的《那然生命文化股份有限公司章程》等相关规定，公司对下列需提请股东会审议的公司治理相关制度进行修订：

(1)《股东会议事规则》

(2)《董事会议事规则》

(3)《对外投资管理制度》

(4)《对外担保管理制度》

(5)《关联交易管理制度》

(6)《投资者关系管理制度》

(7)《信息披露事务管理制度》

(8)《利润分配管理制度》

(9)《承诺管理制度》

(10)《募集资金管理制度》

(11)《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》（编号：2025-021）、《董事会议事规则》（编号：2025-022）、《对外投资管理制度》（编号：2025-024）、《对外担保管理制度》（编号：2025-025）、《关联交易管理制度》（编号：2025-026）、《投资者关系管理制度》（编号：2025-027）、《信息披露事务管理制度》（编号：2025-028）、《利润分

公告编号：2025-018

配管理制度》（编号：2025-029）、《承诺管理制度》（编号：2025-030）、《募集资金管理制度》（编号：2025-031）、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》（编号：2025-032）。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订无需提请股东会审议的公司治理相关制度的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及拟修订的《那然生命文化股份有限公司章程》等相关规定，公司对下列无需提请股东会审议的公司治理相关制度进行修订：

(1)《内幕信息知情人登记管理制度》

(2)《董……
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