公告日期：2025-12-17

公告编号：2025-031

证券代码：831625 证券简称：蓝天精化 主办券商：财达证券
邢台蓝天精细化工股份有限公司利润分配管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 15 日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关
于修订公司治理规则相关制度的议案》，尚需提交 2026 年第一次临时股东会审 议。
二、 分章节列示制度的主要内容

邢台蓝天精细化工股份有限公司

利润分配管理制度

第一章 总则

第一条 为规范公司利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，
增强利润分配透明度，保障公司长远可持续发展及中小投资者合法权益，依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称“《证券法》”）及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理规则》（以下简称“《治理规则》”）等相关法律、法规、规范性文件和《邢 台蓝天精细化工股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关 规定，结合公司实际经营与治理情况，制定本制度。

公告编号：2025-031

第二条 公司利润分配制度由董事会制订并提交股东会批准，公司董事会
需做好利润分配事项的信息披露工作。

第二章 利润分配顺序

第三条 依据相关法律、法规及《公司章程》，公司税后利润按以下顺序分
配：

（一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。

（二）公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

（三）公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

（四）公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但公司章程规定不按持股比例分配的除外。

第四条 股东会违反《公司法》向股东分配利润的，股东应当将违反规定
分配的利润退还公司；给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、监事、高级管理人员应当承担赔偿责任。

公积金弥补公司亏损，先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补
的，可以按照规定使用资本公积金。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第三章 利润分配政策

第五条 利润分配原则

公司利润分配以可持续发展为前提，兼顾对投资者的稳定、合理投资回报。利润分配需结合财务结构、盈利能力及未来投融资规划制定，不得超过累计可分配利润范围，不得损害持续经营能力，并遵循以下原则：

（一）按法定顺序分配的原则；

公告编号：2025-031

（二）存在未弥补亏损则不得分配的原则；

（三）公司持有的本公司股份不参与利润分配的原则。

第六条 利润分配形式、条件及比例

公司当年实现净利润，在足额提取法定公积金、任意公积金（若有）后，利润分配相关规定如下：

（一）分配形式：可采用现金、股票、现金与股票相结合或法律法规允许的其他方式，优先以现金方式分配股利；在确保足额现金股利分配、股本规模及股权结构合理的前提下，为匹配股本扩张与业绩增长，可采用股票股利方式分配。

（二）分配时间间隔：经营所得利润优先满足公司经营需求，在保障正常生产经营资金需求的前提下，可按年度进行利润分配，也可进行中期分红。
（三）现金分红条件和比例：当年盈利、累计未分配利润为正值，且无影响利润分配的重大投资计划或重大现金支出事项时，可采取现金方式分配股利。

（四）股票股利发放条件：在保证股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值的考虑，当公司股票估值处于合理范围时，可发放股票股利，具体方案经董事会审议后提交股东会批准。

第七条 利润分……
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