公告日期：2025-12-17

公告编号：2025-029

证券代码：831625 证券简称：蓝天精化 主办券商：财达证券
邢台蓝天精细化工股份有限公司关联交易管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 15 日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关
于修订公司治理规则相关制度的议案》，尚需提交 2026 年第一次临时股东会审 议。
二、 分章节列示制度的主要内容

邢台蓝天精细化工股份有限公司

关联交易管理制度

第一章 总则

第一条 为规范公司关联交易行为，保证关联交易遵循公平、公正、公开
原则，维护公司及全体股东合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”） 等相关法律、法规、规范性文件和《邢台蓝天精细化工股份有限公司公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际经营与治理情况， 制定本制度。

第二条 公司董事会秘书为关联交易管理归口负责人，负责关联人认定、

公告编号：2025-029

关联交易合规审查及重大关联交易决策组织工作。

第三条 公司财务部承担关联交易的会计记录、核算、报告及统计分析职
责，按季度向董事会秘书报送关联交易相关数据。

第四条 董事会秘书对财务部汇总的关联交易信息进行整理、分析，确保
关联交易决策程序依法合规履行。

第二章 关联人与关联交易

第五条 公司关联人分为关联法人和关联自然人两类，关联关系认定遵循
实质重于形式原则。

第六条 具有下列情形之一的法人或其他组织，认定为公司关联法人：

（一）直接或间接控制公司的法人或其他组织；

（二）由前项法人直接或间接控制的，除公司及控股子公司以外的法人或其他组织；

（三）由本制度第七条所列关联自然人直接或间接控制，或由关联自然人担任董事、高级管理人员的，除公司及控股子公司以外的法人或其他组织；
（四）持有公司 5%以上股份的法人或其他组织；

（五）中国证监会或公司根据实质重于形式原则认定的，与公司存在特殊关系且可能导致利益倾斜的法人或其他组织。

第七条 具有下列情形之一的自然人，认定为公司关联自然人：

（一）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人；

（二）公司董事、监事及高级管理人员；

（三）本制度第六条第（一）项所列法人的董事、监事及高级管理人员；
（四）前两项所述人士的关系密切家庭成员，包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；

（五）中国证监会或公司根据实质重于形式原则认定的，与公司存在特殊关系且可能导致利益倾斜的自然人。

第八条 具有下列情形之一的法人或自然人，视同公司关联人：

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度第六条或第七条规定情形的；

（二）过去 12 个月内曾具备本制度第六条或第七条规定情形的。

第九条 公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东及其一致行动
人、实际控制人，应及时向公司报备与其存在关联关系的关联人信息。

第十条 本制度所称关联交易，指公司及其控股子公司与关联人之间发生
的资源或义务转移事项，主要包括：

（一）购买或出售资产；

（二）对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司/合营企业/联营企业投资，以及交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等）；

（三）提供财务资助；

（四）提供担保、反担保；

（五）接受担保、反担保；

（六）租入或租出资产；

（七）签订管理类合同（含委托经营、受托经营等）；

（八）赠与或受赠资产；

（九）债券或债务重组；

（十）研究与开发项目转移；

（十一）签订许可使用协议；

（十二）购买原材料、燃料、动力；……
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