公告日期：2025-12-17

公告编号：2025-028

证券代码：831625 证券简称：蓝天精化 主办券商：财达证券
邢台蓝天精细化工股份有限公司股东会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 15 日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关
于修订公司治理规则相关制度的议案》，尚需提交 2026 年第一次临时股东会审 议。
二、 分章节列示制度的主要内容

邢台蓝天精细化工股份有限公司

股东会制度

第一章 总则

第一条 为规范邢台蓝天精细化工股份有限公司（下称“公司”）股东
会的组织和行为，提高股东会议事效率，保障股东的合法权益，确保股东会能 够依法行使职权和依法决议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证劵法》”）、《全国中小 企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）、等有关法 律、法规、规范性文件和《邢台蓝天精细化工股份有限公司章程》（下称“公司 章程”）的有关规定，特制定本制度。

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、公司章程及本制
度的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

公告编号：2025-028

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。

公司董事会秘书应负责落实召开股东会的各项筹备和组织工作。

第三条 在本制度中，股东会指公司股东会，股东指公司所有股东。

第二章 股东会的一般规定

第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使公司章程第四十二条、第四
十三条、第四十四条、第四十五条等规定的职权。

第五条 在不违反相关法律、行政法规、部门规章和公司章程规定的情况
下，股东会可以授权董事会行使股东会的部分职权，授权内容应明确具体。
第六条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的上述职权范围内行使
职权，不得干涉股东对自身权利的处分。

第七条 股东会分为年度股东会和临时股东会，需要召开年度股东会和临
时股东会的情况及召开时间依照公司章程的规定执行。

第三章 股东会的召集

第八条 董事会应当在公司章程第四十八条、第四十九条、第五十条等规
定的期限内按时召集股东会。

第九条 监事会向董事会提议召开临时股东会的，应当以书面形式向董事
会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定、在收到提议后 10日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，将在作出董事会决议后的 2 个交易日内发出召开股东会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。

董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提议后 10 日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，监事会可以自行召集和主持。

第十条 单独或者合计持有公司 10%以上已发行有表决权股份的股东有权
向董事会请求召开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。该书面请求应阐明会议议题，并提出内容完整的提案。股东应亲自签署有关文件，不得委托他人（包括其他股东）签署相关文件。董事会应当根据法律、行政法规和本

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章程的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 2 个交易日内发出召开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。
董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向监事会提出请求。该书面请求所列会议议题和提案应与提交给董事会的完全一致。股东应亲自签署有关文件，不得委托他人（包括其他股东）签……
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