公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-022

证券代码：831625 证券简称：蓝天精化 主办券商：财达证券
邢台蓝天精细化工股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：汇昌集团二层会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 9 日以电话或者口头方
式发出

5.会议主持人：董事长王强先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《证券法》》等法律、 行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事张文笔先生因外地出差缺席，委托董事唐彦校先生代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告》的议案

公告编号：2025-022

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2025 年半年度报告 披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了《2025 年半年度报告》。具体 议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的 《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-021）
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会董事签字确认的《邢台蓝天精细化工股份有限公司第五届董事会第 二次会议决议》。

邢台蓝天精细化工股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 22 日

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