公告日期：2025-05-22

公告编号：2025-015

证券代码：831625 证券简称：蓝天精化 主办券商：财达证券
邢台蓝天精细化工股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司研发中心三层东会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 8 日以电话或者口头方
式发出

5.会议主持人：董事王强先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》《公司章程》的有关 规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事腰增运先生因在国外出差缺席，委托董事唐彦校先生代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长》的议案

公告编号：2025-015

1.议案内容：

公司第五届董事会董事已经由 2024 年年度股东会选举产生，王强先生、
崔朝辉先生、腰增运先生、张文笔先生、唐彦校先生组成公司第五届董事会， 全体董事一致推选王强先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年，任职期 限自本次会议决议通过之日起至第五届董事会届满为止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事长王强先生提名，聘 任唐彦校先生为公司董事会秘书，任期三年，任职期限自本次会议决议通过之 日起至第五届董事会届满为止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事长王强先生提名，聘 任唐彦校先生为公司总经理，任期三年，任职期限自本次会议决议通过之日起 至第五届董事会届满为止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-015

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司总经理唐彦校先生提名， 聘任刘胜波先生、腰增强先生、赵志刚先生为公司副总经理，聘任潘兰霞女士 为公司财务负责人，任期三年，任职期限自本次会议决议通过之日起至第五届 董事会届满为止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会董事签字确认的《邢台蓝天精细化工股份有限公司第五届董事会第 一次会议决议》。

邢台蓝天精细化工股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 22 日

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