公告日期：2025-09-10

公告编号：2025-028

证券代码：831621 证券简称：中镁控股 主办券商：国联民生承销保荐
辽宁中镁控股股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 4 日以书面及通讯方式
发出

5.会议主持人：付常浩

6.会议列席人员：部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-028

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督
管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全 国股转公司发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡 安排的通知》等规范性文件的规定，公司拟对现有《公司章程》相关条款进行 修订。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订需由股东会审议的公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据新《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法 律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟修订以下相关治理制度：
（1）《辽宁中镁控股股份有限公司股东会议事规则》；

（2）《辽宁中镁控股股份有限公司董事会议事规则》；

（3）《辽宁中镁控股股份有限公司关联交易管理制度》；

（4）《辽宁中镁控股股份有限公司对外担保管理制度》；

（5）《辽宁中镁控股股份有限公司对外投资管理制度》。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司其他治理制度的议案》
1.议案内容：

根据新《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法 律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟修订以下相关治理制度：
（1）《辽宁中镁控股股份有限公司信息披露事务管理制度》；

公告编号：2025-028

（2）《辽宁中镁控股股份有限公司投资者关系管理制度》。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会，审议本次董事会
审议通过且尚需公司股东大会表决审议的议案。会议具体信息由董事会确定后 对外发布。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

辽宁中镁控股股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议。

辽宁中镁控股股份有限公司
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