公告日期：2026-01-14

公告编号：2026-002

证券代码：831619 证券简称：广电五舟 主办券商：开源证券
广州广电五舟科技股份有限公司高级管理人员任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2026 年 1 月 12 日召开第五
届董事会第九次会议，审议并通过《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于解聘高级 管理人员职务的议案》。

任命魏志强先生为公司副总经理，任职期限自本次会议审议通过之日起至第五届董
事会任期届满之日止，自 2026 年 1 月 12 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去梁志伟先生的副总经理职务，自 2026 年 1 月 12 日起生效。上述免职人员持有
公司股份 1,255,677 股，占公司股本的 0.9951%，不是失信联合惩戒对象。

免去梁峰先生的副总经理职务，自 2026 年 1 月 12 日起生效。上述免职人员持有公
司股份 1,531,745 股，占公司股本的 1.2138%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

因公司经营管理需要。
（三）新任董监高人员履历

魏志强先生，1973 年 4 月出生，中国国籍，无境外永居权。曾任广州广电运通金
融电子股份有限公司制造部经理、整机厂厂长、清分机厂长、智造中心质量管理部经 理，广州中智融通金融科技有限公司制造部制造总监、广州中智融通金融科技有限公

公告编号：2026-002

司总经理、广电运通集团股份有限公司生产总监。现任广州广电五舟科技股份有限公 司副总经理。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。
公司董事会对梁志伟、梁峰先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡 献表示衷心感谢。
三、备查文件

《广州广电五舟科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

广州广电五舟科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 14 日

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