公告日期：2025-09-03

证券代码：831619 证券简称：广电五舟 主办券商：开源证券
广州广电五舟科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

于公司大会议室召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 廖海英
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数95,469,442 股，占公司有表决权股份总数的 75.66%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

部分公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司章程及营业执照的议案》

1.议案内容：

因公司拟进行办公场地的搬迁，为了保持公司相关资质、证照以及认证体 系的经营场所有效，申请将原注册地址进行变更。

原注册地址及主要办公地址：广州市黄埔区开源大道 11 号 C2 栋 401
室。

变更后新的注册地址及主要办公地址：广州市高新技术产业开发区科学城 科林路 9 号自编二栋（最终以工商审核为准）。

广州广电五舟科技股份有限公司的《公司章程》及工商营业执照等文件的 相关内容将进行同步变更。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公 告编号：2025-031）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 95,469,442 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

（二）审议通过《关于变更 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件以及全国中小企业股份转让系统相关规则的 规定，结合公司业务发展需要和公司关联交易的实际情况公司拟对 2025 年度 日常性关联交易预计进行变更。

本次新增广州从化运通数据科技有限责任公司 3500 万元、广东海格怡创
科技有限公司 600 万元、广州广哈通信股份有限公司 420 万元等共 33 家
企业，合计 5972 万元。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于新增预计 2025 年日常 性关联交易的公告》（公告编号：2025-032）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,293,044 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

回避表决股东为（广电运通集团股份有限公司及其一致行动人）。
（三）审议通过《关于广电五舟高管层 2024 年绩效考核、薪酬、年终奖的议案》
1.议案内容：

鉴于广电五舟于 2024 年 8 月起纳入运通集团合并报表，根据管理要求，
公司 2024 年度经营状况和目标完成情况，及 2025 年 4 月 9 日公司支委
会第 7 次会议和总经理办公会第 4 次会议通过的《2024 年年终奖方案》，初
步确定各高管 2024 年年终奖、薪酬、风险激励金。

2.议案表决结果：

普通股同意股数……
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