公告日期：2025-08-15

公告编号：2025-034

证券代码：831619 证券简称：广电五舟 主办券商：开源证券
广州广电五舟科技股份有限公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

基于公司拟搬迁至广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9 号自编二
栋办公，项目总投资预算 537 万元，其中厂房工程改造预算约 210 万元，产线
设备建设预算约 327 万元。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条“本办法适用于股 票 在全国中小企业股份转让系统（以下简称全国股转系统）公开转让的公众 公司重大资产重组行为。本办法所称的重大资产重组是指公众公司及其控股或 者控制的 公司在日常经营活动之外购买、出售资产或者通过其他方式进行资 产交易，导致 公众公司的业务、资产发生重大变化的资产交易行为。”

公司本次投资固定资产为厂房工程改造及产线设备建设，用于日常经营， 不属于《非上市公众公司重大资产重组管理办法》中所称的重大资产重组，因 此本次投资不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司 2025 年 8 月 15 日第五届董事会第六次会议分别以 5 票同意、0 票反

公告编号：2025-034

对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于新增固定资产投资及工程项目投资 的议案》，该议案不涉及关联交易，无需回避表决。该议案无需提交股东会审 议通过。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

标的位于广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9 号自编二栋，项目总
投资预算 537 万元，其中厂房工程改造预算约 210 万元，产线设备建设预算约
327 万元。
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的出资方式为自有现金和银行贷款。
三、对外投资协议的主要内容

基于公司拟搬迁至广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9 号自编二
栋办公，项目总投资预算 537 万元，其中厂房工程改造预算约 210 万元，产线
设备建设预算约 327 万元。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

公告编号：2025-034

根据公司的发展战略规划，进一步提高公司生产效率，提升订单交付能力， 增强公司的市场竞争力，巩固公司的市场地位。
（二）本次对外投资存在的风险

无。
（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次项目投资有利于公司的长期可持续发展，不会对公司未来财务状况和 经营情况产生不良影响，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。五、备查文件

《广州广电五舟科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

广州广电五舟科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 15 日

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