公告日期：2025-08-15

公告编号：2025-029

证券代码：831619 证券简称：广电五舟 主办券商：开源证券
广州广电五舟科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司大会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以电话及通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长 廖海英

6.会议列席人员：姚建华、杨泽强、赖增贤、梁志伟、于泓、郝贵龙。

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司章程及营业执照的议案》
1.议案内容：

因公司拟进行办公场地的搬迁，为了保持公司相关资质、证照以及认证体

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系的经营场所有效，拟将原注册地址进行变更。

原注册地址及主要办公地址：广州市黄埔区开源大道 11 号 C2 栋 401 室。
变更后新的注册地址及主要办公地址：广州市高新技术产业开发区科学城 科林路 9 号自编二栋（最终以工商审核为准）。

广州广电五舟科技股份有限公司的《公司章程》及工商营业执照等文件的 相关内容将进行同步变更。
2.回避表决情况：

本议案无需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于广电五舟公司法定代表人变更的议案》
1.议案内容：

因公司管理需要，根据《广州广电五舟科技股份有限公司章程》第七条， 拟将代表公司执行公司事务的董事即公司法定代表人由谢高辉先生变更为廖 海英女士。
2.回避表决情况：

本议案无需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于新增固定资产投资及工程项目投资的议案》
1.议案内容：

基于公司拟搬迁至广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9 号自编二
栋办公，项目总投资预算 537 万元，其中厂房工程改造预算约 210 万元产线设
备建设预算约 327 万元。

现就搬迁工厂装修工程及产线设备改造工厂预算及相关事宜进行审议，决

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议自审议之日起执行。
2.回避表决情况：

本议案无需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》，提请定于 2025 年 9 月 1 日召开公司 2025
年第二次临时股东会。
2.回避表决情况：

本议案无需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议《关于变更 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件以及全国中小企业股份转让系统相关规则的 规定，结合公司业务发展需要和公司关联交易的实际情况公司拟对 2025 年度 日常性关联交易预计进行变更。

本次新增广州从化运通数据科技有限责任公司 3500 万元、广东海格怡创
科技有限公司 600 万元、广州广哈通信股份有限公司 420 万元等共 ……
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