公告日期：2026-07-17

公告编号：2026-024

证券代码：831614 证券简称：合富新材 主办券商：光大证券

上海合富新材料科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 7 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

上海市青浦区练塘镇蒸夏路 3 幢一楼会议室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长管明贤
6.召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《上海合富新材料科技股份有限公司章程》的规定。会议

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召开不需相关部门批准或履行其他程序。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 35,825,537 股，占公司有表决权股份总数的 91.25%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
其他高级管理人员列席会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于监事会换届暨推举第五届监事会监事的议案》
1.议案内容：

公司第四届监事会任期为 2023 年 7 月 19 日至 2026 年 7 月 18
日，任期即将届满。为保障公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟推举钟其可、石友田为公司第五届监事会股东监事候选人，与第五届职工代表监事共同组成第五届监事会。
任 期 三 年 ， 自 股 东 会 决 议 通 过 之 日 起 生 效 。
以上人员符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司现任董事任职资格的要求，且均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,825,537 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 10,000.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总

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数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（二） 审议通过《关于董事会换届暨推举第五届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会任期自 2023 年 7 月 19 日至 2026 年 7 月 18
日，任期即将届满。为完善公司治理体系，保障公司各项工作的顺利进行，公司决定进行董事会换届改选工作。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会拟推举下述人选为公司第五届董事会董事候选人：

提名管明贤先生、白雪红女士、管仁坤先生、张奇先生、任燕玲女士为公司第五届董事会董事候选人。任期三年，自股东会决议通过之日起生效。

以上人员符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司现任董事任职资格的要求，且均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,825,537 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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三、 经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

名称

管明贤 董事 就任 2026 年 7 月 2026 年第一次 审议通过

17 日 临时股东会会议

白雪红 董事 就任 ……
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