公告日期：2026-07-17

公告编号：2026-026

证券代码：831614 证券简称：合富新材 主办券商：光大证券
上海合富新材料科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 7 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市青浦区练塘镇蒸夏路 565 号 3 幢一楼会
议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 7 月 2 日，电话
方式

5.会议主持人：管明贤

6.会议列席人员：公司其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海 合富新材料科技股份有限公司章程》、《上海合富新材料科技股份有

公告编号：2026-026

限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法 有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经全体董事一致同意，选举管明贤先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会同意继续聘任管明贤先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
2.回避表决情况：

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本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司总经理提名，董事会同意聘任白雪红女士、管仁坤先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司总经理提名，董事会同意聘任张奇先生担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司总经理提名，董事会同意聘任任燕玲女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件

经与会董事签字的《上海合富新材料科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。

上海合富新材料科技股份有限公司
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