公告日期：2025-09-02

公告编号：2025-024

证券代码：831614 证券简称：合富新材 主办券商：光大证券

上海合富新材料科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 09 月 02 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

上海市青浦区练塘镇蒸夏路 3 幢一楼会议室
3.会议表决方式

√现场投票□电子通讯投票

□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：管明贤
6.召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《上海合富新材料科技股份有限公司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准或履行其他程序。

公告编号：2025-024

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 35,825,537 股，占公司有表决权股份总数的 91.25%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
其他高级管理人员列席会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
信 息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）发布的《拟修订《公司章程》
公告 》（公告编号：2025-022）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,825,537 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
三、 备查文件
经与会董事、会议记录人签字确认的 2025 年第二次股东会决议。

公告编号：2025-024

上海合富新材料科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 2 日

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