公告日期：2022-11-21

公告编号：2022-017

证券代码：831611 证券简称：圣才电书 主办券商：长江证券
圣才电子书（北京）股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 6 日以书面方式发出
5.会议主持人：段瑞权

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟增加公司经营范围》
1.议案内容：

公司原经营范围：电子出版物出版；图书、报纸、期刊、电子出版物、音

公告编号：2022-017

像制品批发零售、网上销售（出版物经营许可证有效期至 2022 年 04 月 30
日；技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让；组织文化交流活动；教育咨 询；代理、发布广告； 体育运动项目经营（高危险性体育项目除外）；包装装 潢印刷品印刷、其他印刷品印刷（不含特种印刷品）；广播电视节目制作；从事 互联网文化活动。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；电子出版物 出版以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活 动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

拟变更为：电子出版物出版；图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品
批发零售、网上销售（出版物经营许可证有效期至 2028 年 04 月 30 日；技
术开发、技术咨询、技术推广、技术转让；组织文化交流活动；教育咨询；代 理、发布广告； 体育运动项目经营（高危险性体育项目除外）；包装装潢印刷 品印刷、其他印刷品印刷（不含特种印刷品）；广播电视节目制作；从事互联网 文化活动；移动通信设备销售；移动终端设备销售；计算机软硬件及辅助设备 零售；电子产品销售；人工智能基础软件开发；可穿戴智能设备销售；智能机 器人销售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；电子出版物出版以 及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得 从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司修订<公司章程>》
1.议案内容：

因公司拟增加经营项目，拟将《公司章程》第十三条“电子出版物出版； 图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发零售、网上销售（出版物经营

公告编号：2022-017

许可证有效期至 2022 年 04 月 30 日；技术开发、技术咨询、技术推广、技
术转让；组织文化交流活动；教育咨询；代理、发布广告； 体育运动项目经营 （高危险性体育项目除外）；包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷（不含特 种印刷品）；广播电视节目制作；从事互联网文化活动。（企业依法自主选择经 营项目，开展经营活动；电子出版物出版以及依法须经批准的项目，经相关部 门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项 目的经营活动。）”改为“电子出版物出版；图书、报纸、期刊、电子出版物、
音像制品批发零售、网上销售（出版物经营许可证有效期至 2028 年 04 月
30 日；技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让；组织文化交流活动；教育 咨询；代理、发布广告； 体育运动项目经营（高危险性体育项目除外）；包装 装潢印刷品……
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